168 млн тенге вложили столичные вкладчики в финансовую пирамиду Chia Tai Tianqing Pharmaceutical.
Сотрудники столичного Департамента АФМ завершили очередное досудебное расследование в отношении руководства структурного подразделения ТОО Chia Tai Tianqing Pharmaceutical. Данное товарищество с ограниченной ответственностью позиционировало себя как компания, занимающаяся производством и экспортом фармацевтических препаратов и медицинского оборудования на территории КНР. Вкладчикам предлагали инвестировать в деятельность компании деньги, обещая высокий уровень доходности по многочисленным проектам.
В результате только по Астане компания получила 168,5 млн тенге от 101 вкладчика. В ходе расследования в отношении руководителя структурного подразделения была избрана мера пресечения «Содержание под стражей».
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат, сообщает пресс-служба АФМ.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.
Напомним о самых резонансных судебных разбирательствах, связанных с финансовыми пирамидами в Астане в этом году.
Так, более 80 жителей столицы пострадали от ТОО Sterling Invest. Эта компания осуществляла незаконную деятельность по привлечению денежных средств вкладчиков якобы для приобретения строительных материалов, обещая большие проценты вознаграждения (в размере от 20 до 40% от вложенных средств), а также дополнительный заработок в размере от 5 до 10% от суммы вложения за каждого приведенного нового вкладчика.
В итоге незадачливым вкладчикам был нанесен материальный ущерб на сумму более 250 млн тенге.
В сентябре нынешнего года столичным межрайонным судом по уголовным делам был вынесен приговор создателю финансовой пирамиды «Семейный капитал». Данная пирамида просуществовала с 2019 по 2023 год. Ее организатор создал фиктивную программу приобретения жилья, в рамках которой заключал с клиентами договоры, предусматривавшие вложение финансов на сумму от 300 тыс. до 5 млн тенге.
За четыре года от деятельности пирамиды пострадало порядка 185 человек, внесших в разрекламированный проект более 400 млн тенге, но так и не получивших обещанного жилья.
Приговором суда создатель пирамиды «Семейный капитал» был осужден к 7 годам лишения свободы.
Минувшим летом также были осуждены организаторы пирамиды World Business Consulting, выдаваемой за маркетинговую компанию в сфере инвестиций. За четыре года существования пирамиды ее жертвами стали 83 казахстанца, материальный ущерб которых составил более 757 млн тенге. В итоге двое создателей были приговорены к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы, а третий был осужден на 5 лет.
Удивительное дело. Несмотря на все вышеуказанные скандалы, судебные расследования, потерянные деньги, все равно есть еще люди, продолжающие верить в возможность быстрого обогащения и готовые вложить свои кровные денежки в никуда. И на таких всегда отыщется очередной «великий комбинатор».
Следует помнить, что всякая финансовая пирамида вне зависимости от ее организации имеет три стадии:
1. Создание, когда первые вкладчики действительно получают обещанный доход, который организаторы выплачивают из собственных средств.
2. Раскрутка. После первых доходов вкладчики начинают вовлекать в пирамиду своих знакомых, и количество участников пирамиды резко увеличивается. Доходы еще продолжаются, но выплаты идут уже за счет новых клиентов.
3. Крах. Когда набирается определенное число клиентов и крупная сумма, пирамида лопается, оставляя своих участников и без дохода, и без вложенных собственных средств. А поскольку вступление в финансовую пирамиду — дело сугубо добровольное и правового сопровождения не имеет, никаких гарантий возврата вложенных средств у вас нет.
А посему не спешите подписывать договоры и вносить деньги, какие золотые горы вам бы не сулили…
