Департаментом экономических расследований по городу Астане за десять месяцев этого года направлено в суд 10 уголовных дел по финансовым пирамидам. По шести уголовным делам вынесены приговоры, организаторы приговорены к длительным срокам.
— В настоящее время столичным департаментом проводится комплекс превентивных мер, призванных предотвратить вовлечение граждан в финансовые пирамиды. С начала года запущен Telegram-бот по проверке интернет-ресурсов «Байқа пирамида», — сказал на брифинге в Службе коммуникаций столицы руководитель 2-го следственного управления Департамента экономических расследований Тимур МУКАНОВ.
Спикер отметил, что теперь наши граждане могут самостоятельно проверять сайты и социальные сети на предмет наличия признаков финпирамид. Это предотвратит их вовлечение в мошеннические схемы.
Как отметил спикер, к примеру, в финансовой пирамиде Q-net осуществлялось вовлечение нового участника, вложение им денежных средств за покупку товара стоимостью не менее 2000 долларов США и получение за счет него бонусов от компании Q-net.
— Как известно, вступление в финансовую пирамиду, как правило, происходит на добровольной основе и без правового сопровождения. А значит, никто не дает никаких гарантий возврата вложенных средств. В этой связи Департамент экономических расследований по городу Астане призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации. Если вы или ваши близкие столкнулись с финансовыми пирамидами, просим обратиться в Департамент экономических преступлений столицы по адресу: ул. Желтоксан, 43 или позвонить в колл-центр 1458, — отметил специалист.
За десять месяцев 2023 года Департаментом экономических расследований по городу Астане пресечена деятельность 19 финансовых пирамид, среди них Best Road Investment — 54 вкладчика, «Семейный капитал» — 389, Invest Consulting Agensy — 250, Eden Life, MMK INVESTMENT — 200, Finico — 200, Qnet — 138, Chia Thai — 131, World Business Counsaltung — 82, Antares — 30, Sinsera systems — 72, Sterling Invest — 120, ЕOLUS — 535 вкладчиков.
Также руководитель следственного управления остановился на преступлениях в сфере незаконного игорного бизнеса. В частности, он отметил:
— Одним из социальных недугов современного общества является игромания. Игорный бизнес причиняет колоссальный ущерб здоровью людей. Люди, подверженные азарту, вначале проигрывают собственные деньги. В стремлении отыграться выносят из дома имущество и даже идут на совершение преступлений. Лудомания является психологическим заболеванием, и этой болезнью пользуются недобросовестные дельцы, которые с применением хитрых схем вытягивают у людей последние деньги. В текущем году принятыми мерами усилена работа по пресечению незаконной деятельности игорных заведений.
Активно проводится превентивная работа в средствах массовой информации, разъяснительная работа с населением и предпринимателями.
— К примеру, в текущем году пресечена деятельность организаторов незаконного игорного бизнеса в виде карточной игры «Покер». Подсудимые, трое жителей города Астаны, признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 307 «Организация незаконного игорного бизнеса группой лиц по предварительному сговору с извлечением дохода в особо крупном размере». Они приговорены к 4 годам лишения свободы условно. Кроме того, пресечена деятельность игорного заведения с участием дилеров по раздаче игральных карт «Покер», — сказал Тимур Муканов.
На сегодняшний день казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Таким образом, все игорные заведения, функционирующие вне указанных территорий, осуществляют свою деятельность нелегально, а, следовательно, незаконно, — отметил представитель ведомства.
