Столичный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу начал досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой ММК Investment, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций.
Незаконная деятельность данной пирамиды рекламировалась через социальные сети. В отношении ее организатора избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан.
Представители подобных компаний обещают высокую ежедневную доходность, заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов, а также привлекая вкладчиков дополнительными процентами за каждого приведенного клиента. При этом сумма каждого вклада в личном кабинете указывалась «в цифровом виде», без составления договора.
Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
