Об этом рассказал президент Ассоциации разработчиков и пользователей технологии блокчейн BlockchainKZ Батырбек УМАРОВ.
Социальные сети – излюбленное место мошенников
В Казахстане социальные сети стали одной из основных площадок для аферистов. На таких платформах, как Telegram, Instagram, а также международных ресурсах LinkedIn и X (бывший Twitter), появляются многочисленные объявления с заманчивыми предложениями об инвестициях и торговле на криптовалютных биржах. Здесь потенциальные жертвы могут подвергаться длительному общению, чтобы мошенники могли завоевать их доверие.
Часто встречающиеся аферы в Казахстане:
Шантаж и вымогательство
Злоумышленники утверждают, что у них есть компрометирующие материалы о жертве, такие как личные фотографии или видео. Они угрожают обнародовать их, если жертва не выполнит их требования по переводу криптовалюты. В Казахстане такие случаи нередки, особенно в крупных городах, таких как Алматы и Астана. Например, в прошлом году в Алматы была раскрыта группа мошенников, которая угрожала молодым людям распространением их личных данных и фотографий, если они не переведут деньги в криптовалюте на указанный адрес.
Мошенничество с бизнес-возможностями
Эта схема часто включает в себя обещания гарантированного дохода. Жертве предлагается передать определенную сумму в криптовалюте, которая якобы удвоится или утроится в короткий срок. Эти предложения обычно представляются как безрисковые инвестиции с быстрой и высокой прибылью. На деле мошенники исчезают с деньгами жертвы. В Казахстане подобные схемы часто продвигаются через социальные сети и мессенджеры. Один из последних случаев – в Шымкенте, когда местные жители потеряли более 10 миллионов тенге, поверив в обещание мгновенного обогащения.
Фальшивые вакансии
Аферисты создают ложные объявления о вакансиях или присылают предложения о работе в личные сообщения. Они обычно связаны с майнингом криптовалют или привлечением новых инвесторов. Чтобы начать работать, жертве предлагают внести первоначальный взнос в криптовалюте. В Казахстане известны случаи, когда жители теряли деньги, доверившись подобным предложениям. Например, в прошлом году несколько жителей Астаны потеряли свои средства, поверив злоумышленникам, которые предлагали высокооплачиваемую работу в сфере майнинга криптовалют.
Махинации с инвестициями
Эта схема особенно популярна, когда жертве предлагают открыть криптокошелек или приобрести криптовалюту через чат-бот. Затем ее приглашают в закрытую группу, куда нужно привлекать знакомых. В них часто уже есть фальшивые отзывы от якобы успешных инвесторов. Это схема классической финансовой пирамиды, где выигрывают только организаторы. В Казахстане известны случаи, когда пользователи теряли деньги, вложившись в них. Например, в Усть-Каменогорске группа мошенников создала фальшивый проект по инвестициям в криптовалюту, привлекая более 100 человек, каждый потерял значительные суммы.
Обучение трейдингу
Жертве предлагают пройти курсы по финансовой грамотности и трейдингу, обещая легкий заработок. Чтобы участвовать, нужно внести средства на криптовалютную платформу. В конечном итоге жертва теряет деньги, так как мошенники исчезают с ее средствами. В Казахстане такие схемы рекламируются через социальные сети и мессенджеры. Например, в Алматы группа мошенников предлагала пройти обучение трейдингу за крупную сумму, после чего исчезла с деньгами участников.
Информация от инсайдеров
Мошенники утверждают, что обладают инсайдерской информацией о том, какая криптовалюта скоро вырастет в цене. Они предлагают купить токены через определенную ссылку или кошелек, который оказывается фальшивым. В Казахстане жертвы таких схем часто становятся пользователями трейдинговых групп в социальных сетях. В прошлом году в Караганде был выявлен случай, когда мошенники предлагали жителям инсайдерскую информацию о росте определенной криптовалюты, что привело к крупным потерям для доверчивых пользователей.
«Выдернутый коврик»
В этой схеме участники проекта собирают средства от инвесторов под предлогом финансирования проекта, а затем внезапно исчезают с деньгами. В Казахстане известны случаи, когда пользователи теряли свои сбережения, доверившись подобным проектам. Например, проект NoHandsNoRug привлек пользователей обещаниями высокой прибыли, после чего организаторы исчезли с деньгами инвесторов, оставив их ни с чем.
Романтический обман
Злоумышленники знакомятся с жертвами на сайтах знакомств или в социальных сетях и убеждают их инвестировать в криптовалюту для совместного будущего. Эти схемы особенно популярны среди пользователей в возрасте от 30 до 40 лет. Они начинают с обычного общения, а затем предлагают вложить деньги в криптовалюту, убеждая, что это принесет им совместное благополучие. Например, в Алматы был случай, когда мошенник, представляясь иностранцем, завязывал романтические отношения с женщинами и убеждал их вложить деньги в фальшивые криптоинвестиции.
Совместное инвестирование
Аферисты убеждают жертву, что они также вкладываются в проект, а затем сообщают о потере своих средств. Это создает иллюзию общего участия и потерь, но на самом деле никакие средства не инвестируются. В Казахстане такие схемы часто становятся причиной значительных финансовых потерь для доверчивых пользователей. Например, в Шымкенте была раскрыта схема, где мошенники убеждали жертв вносить средства в общий проект, который якобы приносил высокую прибыль.
Как распознать криптомошенничество
Чтобы избежать обмана, обращайте внимание на следующие признаки:
– Гарантированная прибыль: если вам обещают быстрый и высокий доход, скорее всего, это обман.
– Отсутствие технической документации: если при первичном размещении криптовалюты вам не предоставляют подробное описание монеты или токена, стоит насторожиться.
– Агрессивный маркетинг: предложения по криптовалюте, сопровождающиеся навязчивой рекламой, часто являются мошенническими.
– Неясные управленцы: если вы не можете узнать, кто управляет предложенной криптовалютой, это повод для подозрений.
– Требование оплат: если вас просят заплатить за что-то, например, за комиссию, это может быть признаком мошенничества.
Рекомендации для защиты
– Проверяйте аккаунты: изучите аккаунт собеседника. Если он выглядит подозрительно, лучше не вступать в контакт.
– Анализируйте предложение: если вам предлагают быстрый заработок, скорее всего, вас обманывают. Обратитесь за советом к близким или найдите дополнительную информацию о проекте.
– Не передавайте личные данные: никогда не сообщайте свои ключи и пароли от криптовалютных кошельков или биржевых аккаунтов.
– Изучайте проект: ознакомьтесь с документацией и характеристиками предлагаемой криптовалюты. Отсутствие такой информации может свидетельствовать о мошенничестве.
– Не поддавайтесь давлению: не спешите принимать решение, даже если вас торопят.
Екатерина Тыщенко
