В Западно-Казахстанской области вынесен приговор по делу об организации финансовой пирамиды «Life is good Hermes Management Ltd», передает Вечерняя Астана со ссылкой на АФМ РК.
Осужденная, позиционируя себя в социальных сетях как успешный предприниматель, предлагала гражданам возможность заработать и накопить на квартиру путем инвестирования 1 100 евро наличными с получением ежегодного дохода свыше 20% от вложенной суммы в течение 10 лет. За привлечение новых вкладчиков она обещала пассивный доход от 2 до 18% от каждого взноса.
В результате мошенница вовлекла 42 лица с вложениями свыше 56 млн тенге. Финансовым расследованием по принципу «Follow the money» установлено, что на незаконно полученные денежные средства осужденной приобретена квартира в элитном жилом комплексе столицы стоимостью 85 млн тенге, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.
Приговором суда женщина признана виновной по ст. ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой) и ст. 218 ч.3 п. 3 УК (легализация денег и иного имущества, полученных преступным путем). Ей назначено наказание в виде лишения свободы на 5,6 лет. Квартира, приобретенная на средства, добытые преступным путем, обращена в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.
