Департамент экономических расследований столицы выявляет и пресекает правонарушения в сфере незаконного оборота цифровых активов. На пресс-конференции в Службе коммуникаций города представлены результаты деятельности 1-го Следственного управления Департамента экономических расследований по Астане.
Новые вызовы
В марте при столичном департаменте создано 1-е Следственное управление. Основной задачей нового подразделения является расследование преступлений в высокоинтеллектуальных сферах, включая незаконный оборот цифровых активов, хищения в строительной и финансовой отраслях.
Как подчеркнул заместитель руководителя департамента Бауыржан ТЛЕМИСОВ, необходимость создания такого подразделения была продиктована ростом количества преступлений, связанных с криптовалютами.
– Мы наблюдаем значительное увеличение количества операций с цифровыми активами, которые проводятся вне рамок закона. Это требует от нас применения новых подходов и технологий, – отметил он.
Цифры говорят сами за себя
С момента создания Следственного управления зарегистрировано 19 досудебных расследований по экономическим преступлениям. Большая часть из них касается незаконного оборота цифровых активов.
В рамках расследований уголовное преследование осуществлялось в отношении 31 лица, 20 из них осуждены.
Особо значимым примером стало дело Д. Абелькенова, который обменял криптовалюту на деньги на общую сумму 632 млн тенге без лицензии Международного финансового центра «Астана». Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Майнинг под ударом
Еще одной проблемой, с которой активно борются следственные органы, является незаконный майнинг. В сентябре этого года в суд было направлено дело о незаконной майнинговой ферме с ущербом 152 млн тенге из-за незаконного использования электроэнергии.
На рассмотрении находится также дело в отношении группы лиц, которые незаконно установили 71 асик-майнер. Их действия нанесли ущерб на сумму 185 млн тенге.
Итоги борьбы и компенсации
За время работы нового управления арестовано имущество на сумму 18 млрд 564 млн тенге, конфисковано активов на 185 млн 871 тыс. тенге, а возмещение ущерба составило 1,1 млрд тенге.
– Борьба с цифровыми преступлениями требует не только профессионализма, но и постоянного обучения, – подчеркнул руководитель 1-го Следственного управления ДЭР по городу Астане Мэлс АКИЛБАЕВ.
Обучение как залог успеха
Следователи своевременно проходят профессиональные курсы. Только на этой неделе завершилось комплексное обучение по IT-технологиям, строительству и экономике с применением искусственного интеллекта. Все участники программы получили соответствующие сертификаты.
Спикер отметил, что обучение будет продолжено.
– Современные вызовы требуют постоянного совершенствования навыков наших сотрудников. Это приоритет для нас, – сказал он.
Следственное управление продолжает вести расследования в сложных экономических делах. Особое внимание уделяется взаимодействию с международными финансовыми площадками и обмену опытом с зарубежными коллегами. Главная цель – создание прозрачной и безопасной цифровой среды, где экономические отношения будут развиваться в строгом соответствии с законом.
